Home Cronaca Operazione contro riciclaggio denaro, fermi anche a Reggio E.

Operazione contro riciclaggio denaro, fermi anche a Reggio E.

La guardia di finanza di Imperia ha effettuato quattro fermi e 19 denunce nel corso di una operazione contro un’organizzazione accusata di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio, abusivismo finanziario ed estorsione.

I fermati sono di Ventimiglia, un 65enne e un 45enne, e di Reggio Emilia, di 69 e 42 anni: secondo gli investigatori, con frequenza pressochè giornaliera cedevano euro contro titoli di credito francesi o divise estere.

Le quattro persone controllavano una sessantina di conti correnti in Italia, nel Principato di Monaco, in Tunisia e in Francia con un movimento di oltre 50 milioni di euro.
Gli uomini della Finanza hanno eseguito perquisizioni a Ventimiglia, Torino e provincia ed a Reggio Emilia, presso società, abitazioni private ed istituti di credito.